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imtoken官方最新版本|区块链情报机构揭示了亲俄罗斯团体透过加密货币来筹集资金

区块链情报机构揭示了亲俄罗斯团体透过加密货币来筹集资金

据 CNBC 报导,亲俄罗斯的准军事组织正在筹集比特币(BTC)和其他加密资产以逃避制裁,并为其本身的营运提供资金。该报导基于数位资产合规和风险管理公司 TRM Labs 所发布的研究。

据称,自今年 2 月俄罗斯开始入侵乌克兰以来,这些团体已筹集了超过 400,000 美元。

这些团体正在使用加密的讯息应用程式 Telegram 来提供这些支持者发送资金的方式。该报导称,这笔钱随后用于供应俄罗斯附属的民兵组织,以及支持靠近乌克兰边境的战斗训练。

TRM Labs 法律和政府事务负责人 Ari Redbord 告诉 CNBC,这些团体“可能正在使用不合法的交易所将这些资金转移成为 [法定货币]”,这里指的是不太符合反洗钱 (AML) 法规的交易所。

Redbord 说,由于他们筹集的资金较少,因此更容易转移资金 — 这有助于他们努力避免各种制裁,并补充说,

“你不能大规模地做到这一点。而且 [...] 还会有更多吗?当然,还会有更多。但它会是数十亿美元吗?不大可能。”

他声称,

“我认为这个故事的一个有趣部分是,在这些情况下,加密资产只是一种支付的方式。它是一种转移资金的方式。在这种情况下,有一个例子可以显示它被用来做善事,但同时也有被用来做坏事的例子。”

美国财政部的外国资产控制办公室 (OFCA) 所制裁的 Task Force Rusich 是 TRM  Labs 所确认的那些做坏事组织之一。他们要求资金用于购买无线电和热成像设备等项目。

早在 9 月,美国财政部就将 Task Force Rusich 列入了协助俄罗斯侵略乌克兰的指定个人和实体名单,并表示,

它是“一个新纳粹的准军事组织,与俄罗斯军队及其两名高级领导人一起参加了在乌克兰的战斗。”

该报导称,另一个被指名的实体是新俄罗斯援助协调中心 (Novorossia Aid Coordinating Center),该中心筹集了大约 21,000 美元的加密货币,主要是 BTC,用于购买设备 — 特别是无人机。

TRM Labs 使用公开可用的钱包地址,同时交叉检查网站和线上的活动,以识别与俄罗斯相关的团体。 Redbord 说,不可能知道这些组织是与俄罗斯政府合作还是得到了它的支持。

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